В Петербурге прикрыли обнальщиков из Череповца

Оборот 3-х участников преступной группы по обналичиванию денежных средств силовики оценивают в 335 миллионов рублей.

Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", три человека задержаны в Северной столице по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По версии следственных органов, за полтора года через их компанию прошло не меньше 335 миллионов рублей. Учредители незаконной банковской деятельности положили себе в карман около 13 миллионов рублей.

Организатором группы следователи считают 44-летнего уроженца Череповца, бухгалтером фиктивных компаний стала его 35-летняя знакомая. Обнальщики открыли свой "бизнес" в Череповце, но большие возможности и масштабы  переманили их в Санкт-Петербург.

В компаньоны к ним добавился 43-летний житель Вологодской области. Криминальное трио регистрировало фиктивные компании и назначало номинальных директоров. Петербургский офис располагался в Приморском районе. Обнал проходил через счета, как минимум, 15 компаний.