Череповец. Уголовное дело в 500 томов.
Заканчивается расследование уголовного дела в отношении руководителя КТ «Торговый дом «СеверСинтез и Компания». Напомним, в 2008 году следственным управлением УВД было возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством Коммандитного товарищества «Торговый дом «СеверСинтез и Компания» в лице Игнашева А.И. мошеннических действий с причинением ущерба в особо крупном размере - то есть по части 4 статьи 159 УК РФ.
Установлено, что Игнашев А.И., являясь руководителем КТ «ТД «СеверСинтез и К», организовал деятельность, направленную на создание видимости обеспечения граждан процентными займами. Под данным предлогом Коммандитным товариществом принимались вклады от населения Вологодской области. Зная о нерентабельном положении организации, он вводил в заблуждение вкладчиков и до июня 2008 года принимал вклады от населения, обещая выплату прибыли в размере 17% годовых.
Фактически же товарищество занималось только приемом вкладов от населения, после чего денежные средства безналичным путем по договорам займа для осуществления предпринимательской деятельности направлялись в подконтрольные Игнашеву организации.
В ходе предварительного следствия было установлено, что путем обмана и злоупотребления доверием были вовлечены в участие КТ «ТД «СеверСинтез и К» жители Череповца, Вологды, других районов области, а также жители Ярославской области. В настоящее время признано потерпевшими 4728 граждан. Сумма причиненного им ущерба составляет 659 миллионов 53 тысячи 777 рублей.
В настоящее время Игнашеву предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ), совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере, с использованием своего служебного положения (пункт «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В целях обеспечения исполнения приговора в части компенсации причиненного ущерба потерпевшим наложен арест на движимое и недвижимое имущество КТ «ТД «СеверСинтез и К».
В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, выполняются требования уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, связанные с ознакомлением обвиняемого Игнашева А.И. и его защитников с материалами уголовного дела, составляющего более 500 томов. В дальнейшем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Вопрос об удовлетворении гражданского иска потерпевших и возмещении тем самым причиненного им материального ущерба будет решаться судом при рассмотрении данного уголовного дела.
Установлено, что Игнашев А.И., являясь руководителем КТ «ТД «СеверСинтез и К», организовал деятельность, направленную на создание видимости обеспечения граждан процентными займами. Под данным предлогом Коммандитным товариществом принимались вклады от населения Вологодской области. Зная о нерентабельном положении организации, он вводил в заблуждение вкладчиков и до июня 2008 года принимал вклады от населения, обещая выплату прибыли в размере 17% годовых.
Фактически же товарищество занималось только приемом вкладов от населения, после чего денежные средства безналичным путем по договорам займа для осуществления предпринимательской деятельности направлялись в подконтрольные Игнашеву организации.
В ходе предварительного следствия было установлено, что путем обмана и злоупотребления доверием были вовлечены в участие КТ «ТД «СеверСинтез и К» жители Череповца, Вологды, других районов области, а также жители Ярославской области. В настоящее время признано потерпевшими 4728 граждан. Сумма причиненного им ущерба составляет 659 миллионов 53 тысячи 777 рублей.
В настоящее время Игнашеву предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ), совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере, с использованием своего служебного положения (пункт «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В целях обеспечения исполнения приговора в части компенсации причиненного ущерба потерпевшим наложен арест на движимое и недвижимое имущество КТ «ТД «СеверСинтез и К».
В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, выполняются требования уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, связанные с ознакомлением обвиняемого Игнашева А.И. и его защитников с материалами уголовного дела, составляющего более 500 томов. В дальнейшем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Вопрос об удовлетворении гражданского иска потерпевших и возмещении тем самым причиненного им материального ущерба будет решаться судом при рассмотрении данного уголовного дела.
