Банк ВТБ заблокировал счет череповчанина после поступления подозрительных денег
Мужчина попытался добиться отмены решения банка в суде, но Череповецкий городской суд признал за финансовым учреждением право приостанавливать операции по счету.
Апелляцию череповчанина отклонил и областной суд. Его коллегия согласилась с решением суда первой инстанции и указала на обязанность клиента в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» предоставить банку документы и информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств на банковском счете и обосновывающие совершение операции с денежными средствами, сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.