Банк ВТБ заблокировал счет череповчанина после поступления подозрительных денег

Мужчине не удалось добиться в суде отмены решения банка. После совершения сделки купли-продажи снегоболотохода на банковский счет череповчанина поступили 323 тысячи рублей. Банк ВТБ усомнился в законности операции и источнике происхождения денег, после чего счет и привязанные к нему карты были заблокированы.

Мужчина попытался добиться отмены решения банка в суде, но Череповецкий городской суд признал за финансовым учреждением право приостанавливать операции по счету.

Апелляцию череповчанина отклонил и областной суд. Его коллегия согласилась с решением суда первой инстанции и указала на обязанность клиента в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» предоставить банку документы и информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств на банковском счете и обосновывающие совершение операции с денежными средствами, сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.