13 миллиардов рублей в московском банке-призраке изъято в ходе спецоперации

Операцию по пресечению незаконной деятельности одного из московских банков провели сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России. В итоге были изъяты из незаконного оборота 13 миллиардов рублей, которые находились в дополнительном офисе банка. Наименование банка представители МВД назвать отказываются до завершения следственных экспериментов. Известно лишь, сотрудники подпольного филиала занимались тем, что незаконно обналичивали денежные средства на сумму от 50 до 100 миллионов рублей. Потенциальных клиентов оформляли по вымышленным именам и фамилиям, выдавая соответствующие идентификационные пластиковые карты, по которым позже и выплачивались денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 - лжепредпринимательство.