Переполох среди юридического сообщества.

Юристов хотят поставят перед выбором: либо доносить на клиентов, либо платить штраф. На сайте Минфина опубликован проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно документу, адвокаты, нотариусы, а также все те, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание, оказывает юридические либо аудиторские услуги, могут быть оштрафованы за отказ сотрудничать с Росфинмониторингом, который осуществляет контроль за противодействием легализации преступной прибыли. Если они не сообщат в службу данные о возможной легализации доходов (положение применяется даже при наличии подозрений в нечистоплотности клиента), то будут вынуждены заплатить штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб. При этом аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается разглашать сам факт передачи подобных сведений.

По мнению экспертов, в законопроекте нет определения, какие именно факты должны вызывать подозрения. При этом адвокаты, нотариусы и аудиторы будут поставлены перед выбором, либо подпасть под административную ответственность за недонесение, либо потерять клиента из-за нарушения условия о конфиденциальности. Поэтому в Объединении корпоративных юристов (ОКЮР) на предложение Минфина отреагировали с тревогой.

Работа аудиторов не подвергнется сильным изменениям. Обязанность аудиторов предоставлять такие сведения и ранее была закреплена в нормативе ФПСАД №14, а теперь и в нормативе ФСАД 6/2010. Хотя, конечно, возлагаемые на аудиторов функции мониторинга весьма непросты в организационном плане (требования к подготовке и обучению кадров, организация фиксации и хранения информации, установления процедур выявления необычных сделок и др.).