Проверка иностранного контрагента относится к оправданным мерам предосторожности и в аналогичном порядке применяется при сделке с российской компанией. Но в первом случае риски выше, так как иностранную компанию сложнее привлечь к ответственности. На сайте налоговой инспекции есть подборка ссылок на зарубежные источники для проверки иностранного контрагента. Степень благонадежности выявляется по документам компании, информации госслужб, наличию судебных споров.
Подобные проверки считаются обязательным этапом подготовки к международной сделке. Заключение договоров с иностранными контрагентами сопровождается для отечественных компаний дополнительными рисками:
При обнаружении недобросовестности контрагента компании будут грозить существенные убытки.
В связи с санкционными рисками проверка благонадежности иностранных компаний получила дополнительный смысл. В случае добросовестного поведения контрагента меры недружественных государств могут нарушить сотрудничество. Рекомендуется обезопасить свою компанию от всех вероятных угроз, а именно, получить заверения об обстоятельствах.
При проверке юристами рассматриваются:
Принципы проверки иностранных контрагентов и российских партнеров имеют много общего. При поверке иностранной компании востребована информация:
Осуществить проверку зарубежного партнера можно на различных сайтах. Каждый портал предоставляет информацию платно или бесплатно. Некоторые из сайтов имеют непосредственное отношение к государственным структурам, другие же могут быть коммерческими организациями. Есть открытые базы данных из которых вы можете получить сведения о компании, однако помните что они могут быть не актуальными или искажать некоторые сведения компаний. Поэтому если вам необходима точная информация об иностранном партнере, то лучше всего заказывайте выписку из иностранного реестра на платной основе. В результате вы получите актуальные сведения за кратчайшие сроки. Давайте перечислим порталы, которые предоставляют такие сведения:
Проверку иностранной компании можно осуществить при помощи портала Торгово-промышленной палаты. Представительства России работают во многих государствах и предоставляют российским предпринимателям различные сведения об иностранных фирмах.
Проверка зарубежного партнера многократно снизит,а возможно и полностью исключит подозрения органов надзора в осуществлении фиктивной деятельности с целью получения незаконной выгоды. Нужно получить подтверждение о осуществлении проверки зарубежного юридического лица, с сохранением всей найденной информации и переписки с потенциальным партнером. Именно такое поведение может стать гарантом должной осмотрительности и конечно же серьезного подхода к обязанностям с вашей стороны.
Портал https://www.egrul.ru/ предоставляет возможность осуществить проверку потенциального партнера на благонадежность. Вы можете получить сведения по компаниям из Европы, Америки, Азии и СНГ. Проверка зарубежного партнера будет весьма полезной при принятии решении о развитии вашего бизнеса за рубежом, так как поможет сориентироваться в выборе партнерах.
|