Как проверить иностранного партнера

07-Jul-2022 06:40

Проверка иностранного контрагента относится к оправданным мерам предосторожности и в аналогичном порядке применяется при сделке с российской компанией. Но в первом случае риски выше, так как иностранную компанию сложнее привлечь к ответственности. На сайте налоговой инспекции есть подборка ссылок на зарубежные источники для проверки иностранного контрагента. Степень благонадежности выявляется по документам компании, информации госслужб, наличию судебных споров.

Роль проверки иностранного контрагента в снижении рисков во время проведения сделки

Подобные проверки считаются обязательным этапом подготовки к международной сделке. Заключение договоров с иностранными контрагентами сопровождается для отечественных компаний дополнительными рисками:

  • такого партнера почти невозможно привлечь к ответственности за нарушение обязательств;
  • проведение арбитражного процесса выйдет более затратным, так как придется рассматривать спор в иностранном суде;
  • отличия законов при выборе права другой страны;
  • отличия в ведении делового оборота.

При обнаружении недобросовестности контрагента компании будут грозить существенные убытки.

В связи с санкционными рисками проверка благонадежности иностранных компаний получила дополнительный смысл. В случае добросовестного поведения контрагента меры недружественных государств могут нарушить сотрудничество. Рекомендуется обезопасить свою компанию от всех вероятных угроз, а именно, получить заверения об обстоятельствах.

При проверке юристами рассматриваются:

  • сведения о контрагенте, учредительные документы, наличие судебных споров, информация из налоговых органов;
  • договорные документы по определенному типу сделок;
  • судебные разбирательства и механизмы разрешения споров.

Способы проверки благонадежности иностранного контрагента

Принципы проверки иностранных контрагентов и российских партнеров имеют много общего. При поверке иностранной компании востребована информация:

  • о финансовом положении иностранного контрагента;
  • о правовом статусе компании и полномочиях представителей;
  • о ведении в отношении компании процедуры ликвидации, наличие угрозы банкротства и т. д.

Как осуществить проверку иностранного государства на добросовестность

Осуществить проверку зарубежного партнера можно на различных сайтах. Каждый портал предоставляет информацию платно или бесплатно. Некоторые из сайтов имеют непосредственное отношение к государственным структурам, другие же могут быть коммерческими организациями. Есть открытые базы данных из которых вы можете получить сведения о компании, однако помните что они могут быть не актуальными или искажать некоторые сведения компаний. Поэтому если вам необходима точная информация об иностранном партнере, то лучше всего заказывайте выписку из иностранного реестра на платной основе. В результате вы получите актуальные сведения за кратчайшие сроки. Давайте перечислим порталы, которые предоставляют такие сведения:

  • PeopleBussiness&Places. Это коммерческая структура, которая за определенную плату предоставляет сведения и компаниях в Великобритании. Здесь информации намного больше, чем где-то либо.
  • Оpencorporates. Является одной из самых крупных открытых баз данных по всему миру.
  • OpenOwnership. Данный реестр был разработан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, а также содержит сведения о бенефициарных совбтсевнних фирм из различных государств.
  • Europages. Международная база данных, которая содержит сведения не только о компаниях Европы.
  • EuropeanBusinessRegister. Предоставляют официальную информацию о любой европейской компании, которую получают непосредственно из официального торгового реестра.

Проверка иностранного партнера на сайте торгово-промышленной палаты

Проверку иностранной компании можно осуществить при помощи портала Торгово-промышленной палаты. Представительства России работают во многих государствах и предоставляют российским предпринимателям различные сведения об иностранных фирмах.

Преимущества проведения проверки

Проверка зарубежного партнера многократно снизит,а возможно и полностью исключит подозрения органов надзора в осуществлении фиктивной деятельности с целью получения незаконной выгоды. Нужно получить подтверждение о осуществлении проверки зарубежного юридического лица, с сохранением всей найденной информации и переписки с потенциальным партнером. Именно такое поведение может стать гарантом должной осмотрительности и конечно же серьезного подхода к обязанностям с вашей стороны.

Портал https://www.egrul.ru/ предоставляет возможность осуществить проверку потенциального партнера на благонадежность. Вы можете получить сведения по компаниям из Европы, Америки, Азии и СНГ. Проверка зарубежного партнера будет весьма полезной при принятии решении о развитии вашего бизнеса за рубежом, так как поможет сориентироваться в выборе партнерах.

Print article