В Череповце полицейскими установлены факты регистрации подставных фирм

07-Jul-2020 05:40
В Череповце полицейскими установлены факты регистрации подставных фирм

В ходе работы по выявлению фактов регистрации фирм - однодневок сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Череповцу установили, что местная жительница 1991 г.р. предоставила в налоговый орган пакет  документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что представляемые ею сведения являются недостоверными. Таким образом, 28-летняя девушка  создала на свое имя две фирмы – однодневки. Собранные отделом по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по г. Череповцу доказательства в ходе проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

 Зарегистрировала на свое имя  две фирмы

В ходе расследования сотрудниками полиции установлено, что жительница  Череповца за материальное вознаграждение по предложению неустановленного лица зарегистрировала на свое имя  две фирмы, в которых фактически являлась номинальным руководителем, и цели управления данными юридическими лицами гражданка не имела. Женщина пояснила, что из-за трудного материального положения пошла на преступление и таким образом извлекла для себя прибыль. За регистрацию подставных фирм и открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях, местная жительница получила денежное вознаграждение порядка 35 000 рублей.

Следователями СУ УМВД России по г. Череповцу в отдельное производство выделены и возбуждены  уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ, по факту образования юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. (номинальных руководителей). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, лица причастные к совершению указанных преступлений установлены.

Print article