Происшествия: Через подставную фирму в Череповце «отмыли» четыре миллиона рублей

19.09.2019 11:50:57 1002 прочтений

В отношении фиктивного учредителя однодневки возбуждено уголовное дело.

Фирма-однодневка была зарегистрирована в Череповце в феврале 2018 года. Ее деятельность вызвала подозрения у налоговой службы - казалось, что компания создана для легализации полученных преступным путем денег.

Информация об организации поступила в городское УМВД. В ходе проверки выяснилось, что заведомо недостоверные документы на регистрацию подставного ООО подал 24-летний череповчанин. При этом молодой человек осознавал, что делает и не собирался быть фактическим учредителем и руководителем фирмы.

Через подставную компанию было «отмыто» четыре миллиона рублей. Сейчас в отношении фиктивного учредителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей, сообщает областное УМВД.

Всего в этом году в Череповце возбуждено восемь уголовных дел о незаконном образовании юридического лица и тринадцать дел о незаконном использовании документов для образования юридического лица.

Наше в Яндекс Новости Поделиться в Фейсбук