Крупнейшая финансовая афера в Москве: организаторы задержаны

Членам международной преступной группировки удалось в общей сложности «отмыть» 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. В ходе проведенной операции сотрудникам департамента экономической безопасности МВД удалось задержать трех главных организаторов крупнейшей аферы. Двое из них арестованы, еще один отпущен под подсписку о невыезде. Имена и национальность главных фигурантов дела в интересах следствия не называются. Известно лишь, что сотрудникам милиции пришлось проделать огромную подготовительную работу, чтобы задержать преступников с поличным.

Из официального сообщения, распространенного пресс-службой, следует, что международная группа преступников занималась незаконной банковской деятельностью. В преступную схему было вовлечено три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных организаций. Свою преступную деятельность группа осуществляла за счет создания так называемых фирм-однодневок. К настоящему моменту проведено большое количество обысков в банках и офисах различных компаний, а также на квартирах у главных фигурантов дела. Полученные в их ходе доказательства полностью изобличают преступников.